| 금융위원회 귀중 | |
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| 제 출 일:&cr; | 2019 년 08월 13일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 아이텍 주식회사&cr;주 소: 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15&cr;전화번호: 031-8077-1500 |
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&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이텍 주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박원진 | 최대주주 | 보통주 | 703,500 | 10.96 | 최대주주 | - |
| 계 | 보통주 | 703,500 | 10.96 | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김성기 | - | - | 직원 | - |
| 윤승원 | - | - | 직원 | - |
| 임재민 | - | - | 직원 | - |
| 이호준 | - | - | 직원 | - |
| 양영수 | - | - | 직원 | - |
| 이관수 | - | - | 직원 | - |
| 천영재 | - | - | 직원 | - |
| 2019년 07월 29일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 08월 16일&cr; (종료일) - 2019년 08월 22일 주주총회 개시 전까지
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr;(일시) - 2019년 08월 22일 09시 30분&cr;(장소) - 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 4층 아이텍㈜ 대회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 천영재 (부서 및 직위)재무팀/부장&cr;(연락처) 031-8077-1500&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제1장 총칙 제2조(목적) 1. 반도체 기술서비스업 2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업 3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업 4. 전자엔지니어링 서비스업 5. 전자기기 제조 및 도, 소매업 6. 무역 및 수출입업 7. 부동산 임대업 8. 산업용 기계장비 임대업 9. 성체 줄기세포 보관업 10. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 11. 세포치료요법과 생명공학 기초 연구 및 산업화사업 12. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 13. 대체 의학 관련 연구 및 사업 14. 유전자검사 및 보관서비스업 15. 세포배양 용역위탁업 16. 의료 관련인터넷 사업 17. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 18. 의약품 도소매 및 수출입업 19. 의약품가공수탁업 20. 외국인환자 유치업 21. 화장품제조판매업 22. 줄기세포 보관관련 상품 판매업 23. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 24. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업 25. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 26. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 27. 생물학적 제제 제조 및 유통업 28. 생물학적 제제의 신기술 연구 29. 국내.외 의료연계 관련사업 30. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업 31. 의학관련 연구시설업 32. 의료기구 제조 및 판매업 33. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업 34. 의료컨설팅업 35. 유전공학제제 제조 및 유통업 36. 연구용역 및 투자업무 37. 생명공학에 관한 연구 38. 보건의료등에 관한 연구 39. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
제1장 총칙 제2조(목적) 1. 반도체 기술서비스업 2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업 3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업 4. 전자엔지니어링 서비스업 5. 전자기기 제조 및 도, 소매업 6. 무역 및 수출입업 7. 부동산 임대업 8. 산업용 기계장비 임대업 9. 성체 줄기세포 보관업 10. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 11. 세포치료요법과 생명공학 기초 연구 및 산업화사업 12. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 13. 대체 의학 관련 연구 및 사업 14. 유전자검사 및 보관서비스업 15. 세포배양 용역위탁업 16. 의료 관련인터넷 사업 17. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 18. 의약품 도소매 및 수출입업 19. 의약품가공수탁업 20. 외국인환자 유치업 21. 화장품제조판매업 22. 줄기세포 보관관련 상품 판매업 23. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 24. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업 25. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 26. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 27. 생물학적 제제 제조 및 유통업 28. 생물학적 제제의 신기술 연구 29. 국내.외 의료연계 관련사업 30. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업 31. 의학관련 연구시설업 32. 의료기구 제조 및 판매업 33. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업 34. 의료컨설팅업 35. 유전공학제제 제조 및 유통업 36. 연구용역 및 투자업무 37. 생명공학에 관한 연구 38. 보건의료등에 관한 연구 39. 화장품 도소매업 및 수출입업 40. 화장품 원부자재 도소매업 및 수출입업 41. 통신판매업 42. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;사업목적 추가로 인한 개정 |
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제5장 이사·이사회 제29조(이사의 수) 이 회사는 이사는3명 이상6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 둘 수 있다. |
제5장 이사·이사회 제29조(이사의 수) 이 회사는 이사는3명 이상8명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 둘 수 있다. |
이사의 수 변경으로 인한 개정 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 최현식 |
1966.02 |
부 | - | 이사회 |
| 전상진 |
1977.01 |
부 | - | 이사회 |
| 양석모 |
1979.07 |
부 | - | 이사회 |
| 장천민 |
1958.02 |
여 | - | 이사회 |
| 조광인 |
1967.04 |
여 | - | 이사회 |
| 총 (5) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 최현식 | 경영인 |
전) ㈜포틀랜드아시아 감사&cr;현) ㈜포틀랜드아시아 사내이사 |
- |
| 전상진 | 경영인 |
전) 케이디모터스㈜ 이사 &cr;현) 글로윈파트너스 대표이사 |
- |
| 양석모 | 경영인 |
The University of New South Wales&cr;MBA 졸업 &cr;전) 동양증권 홍콩법인 |
- |
| 장천민 | 경영인 |
전) ㈜제이드스타 사장 &cr;현) 피앤제이메데스테틱스 대표이사 |
- |
| 조광인 | 경영인 |
전) 중성모터스 한국총판 대표 &cr;현) 중국 썬쓰추싱 및 승조전기집단 국제부 회장 |
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※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.