| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부변경의 건
->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최현식 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 전상진 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 양석모 선임의 건 ->사내이사 후보 양석모의 후보 자진사퇴로 인한 부결 제2-4호 의안 : 사외이사 장천민 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 조광인 선임의 건 ->원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-08-06 주주총회소집결의
2019-08-07 주주총회소집공고 2019-08-13 참고서류 2019-08-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현식 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 |
전) ㈜포틀랜드아시아 대표이사
현) ㈜포틀랜드아시아 감사 |
| 전상진 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 |
전) 케이디모터스㈜ 이사
현) 글로윈파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장천민 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 |
전) ㈜제이드스타 사장
현) 피앤제이메데스테틱스 대표이사 |
피앤제이메데스테틱스 대표이사 |
| 조광인 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 |
전) 중성모터스 한국총판 대표
현) 중국 썬쓰추싱 및 승조전기집단 국제부 회장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
39. 화장품 도소매업 및 수출입업
40. 화장품 원부자재 도소매업 및 수출입업 41. 통신판매업 42. 위 각호에 관련되 부대사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |