| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,926 | - 매출액 | 40,942 | |
| - 부채총계 | 43,143 | - 영업이익 | 4,245 | ||
| - 자본금 | 4,745 | - 당기순이익 | -7,142 | ||
| - 자본총계 | 50,783 | *주당순이익(원) | -956 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,000 | - 매출액 | 47,026 | |
| - 부채총계 | 44,922 | - 영업이익 | 2,385 | ||
| - 자본금 | 4,745 | - 당기순이익 | -8,277 | ||
| - 자본총계 | 50,078 | *주당순이익(원) | -1,109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고사항
가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안: 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 조광제 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호의안: 사외이사 한두수 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 숭인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조광제 | 1953-06 | 3 | 신규선임 |
현 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장
현 국방부 개혁위 자문위원 현 국방안보포럼 공동대표 전 민주평화통일자문회의 자문위원 전 국정원 국장 |
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| 한두수 | 1973-11 | 3 | 신규선임 |
현 대현회계법인 회계사
현 대법원 행정처 등록회계 및 경제분야 법원특수감정인 현 노원구 출자,출연기관 운영심의위원회 위원 전 한국방재학회 감사 전 한국공인중개사협회 공제운영위원회 위원 외 |
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