정정신고(보고)
정정일자 2021-03-11
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-02-25
3. 정정사유 회의 목적사항의 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3.의안 주요내용
 나.부의 안건
  제2호 의안: 정관 변경의 건
  제3호 의안: 이사 선임의 건
  제4호 의안: 감사 선임의 건 		나.부의 안건
 제2호 의안: 정관 변경의 건(추후확정)
 제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정)
 제4호 의안: 감사 선임의 건(추후확정) 		나.부의 안건
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 포함)
 제3호 의안: 이사 선임의 건
  -제3-1호 의안: 사내이사
이장혁 재선임의 건
  -제3-2호 의안: 사내이사
이중엽 신규선임의 건
  -제3-3호 의안: 사외이사
손운수 신규선임의 건
  -제3-4호 의안: 사외이사
고재욱 신규선임의 건
 제4호 의안: 감사 선임의 건
  -제4-1호 의안: 상근감사
조윤호 신규선임의 건
4.이사회결의일(결정일) 2021-02-25 2021-03-11
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-26
시간 오전 09시 00분
2. 장소 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15
본사 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
   4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
   제1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적추가 포함)
   제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안: 사내이사 이장혁 재선임의 건
    제3-2호 의안: 사내이사 이중엽 신규선임의 건
    제3-3호 의안: 사외이사 손운수 신규선임의 건
    제3-4호 의안: 사외이사 고재욱 신규선임의 건
   제4호 의안 : 감사 선임의 건
    제4-1호 의안: 상근감사 조윤호 신규선임의 건
   제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
   제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2021-02-25 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이장혁 1973-09 3 재선임 인디애나주립대학교 로스쿨 법학석사
현 아이텍(주) 대표이사
이중엽 1969-09 3 신규선임 덕수상업고등학교 졸업
현 아이텍에이치앤디 대표이사
현 삼성메디코스(주) 이사
전 크린에어테크놀러지 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손운수 1968-03 3 신규선임 순천향대학교 졸업
현 더블유엠파트너스 대표
전 네띠앙 대표 		더블유엠파트너스 대표
고재욱 1977-02 3 신규선임 연세대학교 졸업
전 맥쿼리투신운용 상무
전 흥국투신운용 과장
전 하나대투증권 연구원 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
조윤호 1965-01 3 신규선임 상근 고려대학교 졸업
서울대학교 공기업 경영자과정(AMP) 수료
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 42.이차 전지 소재의 제조 및 판매업
43.전기전자·반도채 재료의 제조 및 판매업
44.연료전지 소재의 제조 및 판매업
45.정밀화학소재 제조 및 판매업
46.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
47.친환경 소재의 제조 및 판매업
48.환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업
49.탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
50.그래핀 관련 사업
51.위 각호에 관련된 부대사업 일체 		신규사업진출
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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