| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,972 | - 매출액 | 40,122 | |
| - 부채총계 | 64,170 | - 영업이익 | 4,677 | ||
| - 자본금 | 7,194 | - 당기순이익 | -5,953 | ||
| - 자본총계 | 78,802 | *주당순이익(원) | -514 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,432 | - 매출액 | 45,568 | |
| - 부채총계 | 67,630 | - 영업이익 | 2,788 | ||
| - 자본금 | 7,194 | - 당기순이익 | -5,250 | ||
| - 자본총계 | 78,802 | *주당순이익(원) | -453 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사내이사 1명 신규선임 -사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안: 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이장혁 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호의안: 사내이사 이중엽 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호의안: 사외이사 손운수 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호의안: 사외이사 고재욱 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 상근감사 조윤호 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장혁 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | 아이텍(주) 대표이사 |
| 이중엽 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | (주)아이텍아이치앤디 대표이사 삼성메디코스(주) 이사 (주)크린에어테크놀러지 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손운수 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 더블유엠파트너스 대표이사 (주)네띠앙 대표이사 |
더블유엠파트너스 대표이사 |
| 고재욱 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 흥국투신운용 과장 맥쿼리투신운용 상무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤호 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -이차 전지 소재의 제조 및 판매업 -전기전자.반도체 재료의 제조 및 판매업 -연료전지 소재의 제조 및 판매업 -정밀화학소재 제조 및 판매업 -친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 -친환경 소재의 제조 및 판매업 -환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업 -탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 -그래핀 관련 사업 -위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
-신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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