| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(추후확정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(추후확정) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. 2. 상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||