| 정정일자 | 2022-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 회의 목적사항의 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의 안건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 |
나. 부의 안건 제2호 의안:정관 변경의 건 (추후확정) 제3호 의안:이사 선임의 건 (추후확정) |
나. 부의 안건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호 의안:사내이사 최현식 재선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | 2022-03-10 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최현식 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-02-10 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현식 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)포틀랜드아시아 사내이사 현) 아이텍(주) 사내이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |