| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,462 | - 매출액 | 42,483 | |
| - 부채총계 | 32,179 | - 영업이익 | 4,736 | ||
| - 자본금 | 9,448 | - 당기순이익 | -6,810 | ||
| - 자본총계 | 109,283 | *주당순이익(원) | -441 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,141 | - 매출액 | 64,741 | |
| - 부채총계 | 39,808 | - 영업이익 | 3,196 | ||
| - 자본금 | 9,448 | - 당기순이익 | -8,132 | ||
| - 자본총계 | 108,333 | *주당순이익(원) | -504 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 최현식 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현식 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 현) (주)포틀랜드아시아 사내이사 현) 아이텍(주) 사내이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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