| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하 1층 VSG 아레나 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ※ 부의안건 가. 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) ·제3-1호 : 사내이사 시에페이 재선임의 건 ·제3-2호 : 사내이사 마하오광 재선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 시에페이 | 1979-08 | 3년 | 재선임 |
- University of Kent, Kent Business School 경영학과 석사
- Wasu Media Holdings 부사장(Vice President) - (현) 샨다 게임즈(Shanda Games) CEO |
| 마하오광 | 1978-08 | 3년 | 재선임 |
- Peking University 법학과 석사
- (현) 샨다게임즈(Shanda Games) 법무담당 (Legal Director) |