| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,710 | - 매출액 | 24,386 | |
| - 부채총계 | 28,626 | - 영업이익 | 339 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | -31,136 | ||
| - 자본총계 | 89,084 | *주당순이익(원) | -2,800 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,197 | - 매출액 | 37,652 | |
| - 부채총계 | 34,998 | - 영업이익 | -1,075 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | -14,892 | ||
| - 자본총계 | 92,199 | *주당순이익(원) | -1,339 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제 23기
(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 3-1호 의안 : 사내이사 시에페이 재선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 마하오광 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-15 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 시에페이 | 1976-08 | 3년 | 재선임 |
- (현) 샨다 게임즈(Shanda Games) CEO
- University of Kent, Kent Business School 경영학과 석사 - Wasu Media Holdings 부사장 (Vice President) |
| 마하오광 | 1978-08 | 3년 | 재선임 |
- (현) 샨다게임즈(Shanda Games)
법무담당 이사(Legal Director) - Peking University 법학과 석사 |