| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제 2-1 호 의안: 사내이사 시에페이 재 선임의 건 제 2-2 호 의안: 사내이사 장밍예 선임의 건 제 2-3 호 의안: 사내이사 장위 선임의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (일금 이십억원정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Xie Fei (시에페이) |
1976-08 | 3 | 재선임 | 현) Century Huatong / President 전)Shengqu Games / Chief Executive Officer Master of Business Administration, University of Kent, Business School |
| Jiang Mingye (장밍예) |
1981-03 | 3 | 신규선임 | 현) Shengqu Games / Assistant President 전) Wuxi Seventh Avenue Technology Co., Ltd. / COO Bachelor of Antai School of Management, Shanghai Jiao Tong University |
| Zhang Yu (장위) |
1983-02 | 3 | 신규선임 | 현)Shengqu Games / General Manager of Chuanqi Studio 전)Zhi Ming Xing Tong / Vice President Master of Business Administration, Fudan University |