| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,115 | - 매출액 | 42,974 | |
| - 부채총계 | 20,918 | - 영업이익 | 11,607 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | 32,904 | ||
| - 자본총계 | 196,197 | *주당순이익(원) | 3,012 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 371,563 | - 매출액 | 79,647 | |
| - 부채총계 | 132,396 | - 영업이익 | 29,466 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | 7,441 | ||
| - 자본총계 | 239,167 | *주당순이익(원) | 681 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2-1호 의안: 사내이사 시에페이 재 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2-2호 의안: 사내이사 장밍예 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2-3호 의안: 사내이사 장위 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 시에페이 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 현) Century Huatong / President 전)Shengqu Games / Chief Executive Officer - Master of Business Administration, University of Kent, Business School |
| 장밍예 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 현) Shengqu Games / Assistant President 전) Wuxi Seventh Avenue Technology Co., Ltd. / COO - Bachelor of Antai School of Management, Shanghai Jiao Tong University |
| 장위 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 현)Shengqu Games / General Manager of Chuanqi Studio 전)Zhi Ming Xing Tong / Vice President - Master of Business Administration, Fudan University |