| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임(3명)의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김권진 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 김권철 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 박기오 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 제4-1호 의안: 감사 제연희 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 960백만원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 20백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 부의 안건의 자세한 내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김권진 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 대표이사 |
| 김권철 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | (前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 부사장 |
| 박기오 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | (前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제연희 | 1947-02 | 2년 | 재선임 | 비상근 | (前)김천,구미세무서장 (現)삼부세무회계사무소 대표세무사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산 개발 및 공급업 2. 부동산 관리업 3. 기타 비금속 광물제품 제조업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |