| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,104 | - 매출액 | 24,977 | |
| - 부채총계 | 16,914 | - 영업이익 | -546 | ||
| - 자본금 | 1,800 | - 당기순이익 | -592 | ||
| - 자본총계 | 6,190 | *주당순이익(원) | -164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 108,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 배당내역 : 현금배당(주당 30원) ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임(4명)의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김권진 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 김권철 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 신창호 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안: 사외이사 이우덕 선임의 건(신규선임) ==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 960백만원) ==> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 20백만원) ==> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 상기 배당금 총액은 총주식수 3,600,000주에 주당 30원으로 계산된 기준금액입니다. - 배당금지급 예정일자는 상법464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집 결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김권진 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 대표이사 |
| 김권철 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | (前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 부사장 |
| 신창호 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | (前)에이펙스인텍(주) 미등기임원 (現)에이펙스인텍(주) 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우덕 | 1972-09 | 2년 | 신규선임 | (前)대한변호사협회 대의원 (現)법무법인(유한)바를정 변호사 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |