| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19 (주)레인보우로보틱스 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 결손 처분 승인의 건. 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건. 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건. 제4호 의안 : 사외이사(최영호) 선임의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영호 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 현)한국로봇융합연구소 - 수석연구원 전)포항지능연구소 - 선임연구원 POSTECH(포항공대) 석박사 통합과정 졸업 |
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