| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,404 | - 매출액 | 5,427 | |
| - 부채총계 | 4,825 | - 영업이익 | -1,345 | ||
| - 자본금 | 6,428 | - 당기순이익 | -1,406 | ||
| - 자본총계 | 6,579 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 11,432 | - 매출액 | 5,427 | |
| - 부채총계 | 4,820 | - 영업이익 | -1,349 | ||
| - 자본금 | 6,428 | - 당기순이익 | -1,407 | ||
| - 자본총계 | 6,611 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호의안. 2020년 연결 및 별도 재무제표, 결손 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호의안. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 3호의안. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4호의안. 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 오준호 중임의 건 → 원안대로 승인 제 4-2호 의안 : 사외이사 김정엽 중임의 건 → 원안대로 승인 제 4-3호 의안 : 사외이사 최영호 신규선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-26 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준호 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | - 현 ㈜레인보우로보틱스 사내이사/CTO - 전 ㈜레인보우로보틱스 대표이사 - 전 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 교수 - 전 한국원자력연구소연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정엽 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | - 현 서울과학기술대학교 교수 - 전 한국과학기술원 (KAIST) 휴머노이드 연구센터 연구원 |
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| 최영호 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | - 현 한국로봇융합연구소 수석연구원 - 전 포항지능연구소 선임연구원 - POSTECH포항공과대학교) 석박사 통합과정 졸업 |
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