| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,832 | - 매출액 | 8,970 | |
| - 부채총계 | 15,976 | - 영업이익 | -1,022 | ||
| - 자본금 | 8,267 | - 당기순이익 | -7,843 | ||
| - 자본총계 | 47,857 | *주당순이익(원) | -497 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,858 | - 매출액 | 8,970 | |
| - 부채총계 | 15,971 | - 영업이익 | -1,031 | ||
| - 자본금 | 8,267 | - 당기순이익 | -7,845 | ||
| - 자본총계 | 47,887 | *주당순이익(원) | -497 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안: 제11기(2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일) 연결재무제표및 별도재무제표 승인(결손금처분계산서 포함)의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적 추가 등) ▶원안대로 가결 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 무인판매업 14. 자판기운영업 |
신사업 준비로 인한 목적사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |