| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김용완 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 조규진 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 차영훈 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 조규진 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 차영훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김창익 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용완 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | ('24.12~'25.03) - 삼성전자 수원지원센터 경영지원부문 ('19.04~'24.11) - 삼성전자 콜롬비아 판매법인 관리담당 ('16.05~'19.03) - 삼성전자 MX사업부 지원팀 해외지원 ('06.08~'08.06) - University of Maryland, MBA |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조규진 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | ('08.09 ~ 현재) 서울대학교 기계공학과 교수 ('22.01 ~ 현재) 국제로봇학회(IEEE RAS) 부회장 |
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| 차영훈 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | ('22.03 ~ 현재) 법무법인 카이 대표변호사 ('13.05 ~'20.06) 삼성전자 법무실 사내변호사 |
주식회사 톤28 (기타비상무이사) |
| 김창익 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | ('24.08 ~ 현재) 이상회계법인 부대표 ('04.04 ~'06.03) PwC Beijing Office. 한국 부대표 ('93.10 ~ '24.06) 삼일회계법인 파트너 |
상상인플러스저축은행 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규진 | 1973-09 | ３ | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('08.09 ~ 현재) 서울대학교 기계공학과 교수 ('22.01 ~ 현재) 국제로봇학회(IEEE RAS) 부회장 |
| 차영훈 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('22.03 ~ 현재) 법무법인 카이 대표변호사 ('13.05 ~'20.06) 삼성전자 법무실 사내변호사 |
| 김창익 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('24.08 ~ 현재) 이상회계법인 부대표 ('04.04 ~'06.03) PwC Beijing Office. 한국 부대표 ('93.10 ~'24.06) 삼일회계법인 파트너 |