| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,182 | - 매출액 | 19,743 | |
| - 부채총계 | 6,898 | - 영업이익 | -2,325 | ||
| - 자본금 | 9,699 | - 당기순이익 | 2,822 | ||
| - 자본총계 | 134,284 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,881 | - 매출액 | 19,347 | |
| - 부채총계 | 7,130 | - 영업이익 | -2,979 | ||
| - 자본금 | 9,699 | - 당기순이익 | 2,135 | ||
| - 자본총계 | 132,751 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사인 감사위원 3인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안: 제14기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김용완 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 조규진 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 차영훈 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사위원 조규진 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 3-2호 의안 : 감사위원 차영훈 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김창익 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용완 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | ('24.12~'25.03) 삼성전자 수원지원센터 경영지원 ('19.04~'24.11) 삼성전자 콜롬비아 판매법인 관리담당 ('16.05~'19.03) 삼성전자 MX사업부 지원팀 해외지원 ('06.08~'08.06) University of Maryland, MBA |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조규진 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | ('08.09~현재) 서울대학교 기계공학과 교수 ('22.01~현재) 국제로봇학회(IEEE RAS) 부회장 |
- |
| 차영훈 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | ('22.03~ 현재) 법무법인 카이 대표변호사 ('13.05 ~'20.06) 삼성전자 법무실 사내변호사 |
주식회사 톤28 (기타비상무이사) |
| 김창익 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | ('24.08~현재) 이상회계법인 부대표 ('04.04~'06.03) PwC Beijing Office. 한국 부대표 ('93.10~'24.06) 삼일회계법인 |
상상인플러스저축은행 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규진 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('08.09~현재) 서울대학교 기계공학과 교수 ('22.01~현재) 국제로봇학회(IEEE RAS) 부회장 |
| 차영훈 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('22.03~ 현재) 법무법인 카이 대표변호사 ('13.05 ~'20.06) 삼성전자 법무실 사내변호사 |
| 김창익 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('24.08~현재) 이상회계법인 부대표 ('04.04~'06.03) PwC Beijing Office. 한국 부대표 ('93.10~'24.06) 삼일회계법인 |