| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-03 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 집현중앙7로3, 산학연클러스터지원센터 1층 계단식강의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 차영훈 선임의 건 | 분리선출 |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 신규 사업목적 추가 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차영훈 | 1978-07 | 3 | 재선임 | ('22.03 ~ 현재) 법무법인 카이 대표변호사 ('13.05 ~'20.06) 삼성전자 법무실 사내변호사 |
재단법인 백산연구소 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차영훈 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('22.03 ~ 현재) 법무법인 카이 대표변호사 ('13.05 ~'20.06) 삼성전자 법무실 사내변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 휴게음식점업, 일반음식점업 16. 식음료 조리, 제조, 가공, 판매업 17. 종합 소매업, 도소매업 및 유통업 18. 체인화편의점업 19. 서비스로봇을 활용한 무인 및 반무인 매장 운영업 20. 소프트웨어 개발 및 데이터 분석 서비스업 |
신사옥 복지환경 개선을 위한 로봇기술 기반 자동화 매장 구축 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 위 각호에 관련된 부대사업 | 21. 위 각호에 관련된 부대사업 | 조항 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |