| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-04 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-03 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2026-06-18 주주총회소집공고 2026-05-20 주주총회소집결의(임시주주총회) |
|
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 차영훈 선임의 건 | 가결 | 27.0 | 70.5 | 3.6 | 상법 제542조의12에 의거하여 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 소유한 주주의 의결권은 3%로 제한하여 산정함. |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (신규 사업목적 추가) |
가결 | 61.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차영훈 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 카이 대표변호사 전) 삼성전자 법무실 사내변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 휴게음식점업, 일반음식점업 16. 식음료 조리, 제조, 가공, 판매업 17. 종합 소매업, 도소매업 및 유통업 18. 체인화편의점업 19. 서비스로봇을 활용한 무인 및 반무인 매장 운영업 20. 소프트웨어 개발 및 데이터 분석 서비스업 |
신사옥 복지환경 개선을 위한 로봇기술 기반 자동화매장 구축 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 위 각호에 관련된 부대사업 | 21. 위 각호에 관련된 부대사업 | 조항 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |