| 정정일자 | 2022-04-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 03월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 [이도훈-주요경력(현직포함)] |
- 연세대 상과졸업(68) - (주)선경합섬(68∼69) - 부국티엔씨(주) 설립 및 사내이사(69∼현재) - 부국티엔씨(주) 대표이사(69∼16) - 부국티엔씨(주) 대표이사(21~현재) - 펌텍코리아(주) 설립 및 사내이사(01∼현재) - 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼04, 10∼현재) |
- 연세대 교육학과졸업(96) - 제일제당(주) 마케팅팀(96∼00) - 부국티엔씨(주) 감사(03~18) - 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재) - 펌텍코리아(주) 사내이사(01∼현재) - 펌텍코리아(주) 대표이사(04∼현재) - 피티프라스(주) 대표이사(20~현재) |
| 이사선임 세부내역 [박상규-주요경력(현직포함)] |
- 연세대 상과졸업(68) - (주)선경합섬(68∼69) - 부국티엔씨(주) 설립 및 사내이사(69∼현재) - 부국티엔씨(주) 대표이사(69∼16) - 부국티엔씨(주) 대표이사(21~현재) - 펌텍코리아(주) 설립 및 사내이사(01∼현재) - 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼04, 10∼현재) |
- 남해고 졸업(86) - (주)동양제과(92∼94) - 삼화플라스틱(주)(96∼01) - 펌텍코리아(주)(02∼07) - (주)피엔씨 대표이사(08∼10) - 펌텍코리아(주)(10∼19) 영업부문 담당임원 - 펌텍코리아(주)(20~현재) 총괄임원 겸 국내영업부문 부문장 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,726 | - 매출액 | 159,474 | |
| - 부채총계 | 38,195 | - 영업이익 | 21,808 | ||
| - 자본금 | 6,200 | - 당기순이익 | 16,226 | ||
| - 자본총계 | 182,531 | *주당순이익(원) | 1,340 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 305,300 | - 매출액 | 222,029 | |
| - 부채총계 | 65,939 | - 영업이익 | 26,101 | ||
| - 자본금 | 6,200 | - 당기순이익 | 19,729 | ||
| - 자본총계 | 239,361 | *주당순이익(원) | 1,464 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,239,416,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 (연결)재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(안) : 1주당 350원 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재신 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이도훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 박상규 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 송철헌 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재신 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대 상과졸업(68) - (주)선경합섬(68∼69) - 부국티엔씨(주) 설립 및 사내이사(69∼현재) - 부국티엔씨(주) 대표이사(69∼16) - 부국티엔씨(주) 대표이사(21~현재) - 펌텍코리아(주) 설립 및 사내이사(01∼현재) - 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼04, 10∼현재) |
| 이도훈 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대 교육학과졸업(96) - 제일제당(주) 마케팅팀(96∼00) - 부국티엔씨(주) 감사(03~18) - 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재) - 펌텍코리아(주) 사내이사(01∼현재) - 펌텍코리아(주) 대표이사(04∼현재) - 피티프라스(주) 대표이사(20~현재) |
| 박상규 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 남해고 졸업(86) - (주)동양제과(92∼94) - 삼화플라스틱(주)(96∼01) - 펌텍코리아(주)(02∼07) - (주)피엔씨 대표이사(08∼10) - 펌텍코리아(주)(10∼19) 영업부문 담당임원 - 펌텍코리아(주)(20~현재) 총괄임원 겸 국내영업부문 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송철헌 | 1950-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 화학공학과졸업(73) - ㈜LG생활건강 화장품사업부장(상무)(75~04) - 대한화장품협회 cGMP위원(92~01) - 코스맥스㈜ 대표이사(사장)(04~15) |
해당없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남관희 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 충남대학교 법학과졸업(83) - 기업은행 센터장(83~13) - 하나자산관리 부사장(13~13) - IBK창업지원센터 센터장(14~16) - 펌텍코리아㈜ 상근감사(17~현재) - 피티프라스(주) 비상근감사(18~현재) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |