| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 부평대로 329번길 43 (청천동) 펌텍코리아 제2공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안 : 제24기 (연결)재무제표 승인의 건 (현금배당안 : 1주당 420원) 제2호의안 : 이사 선임의 건(4인) 제2-1호의안 : 사내이사 이재신 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이도훈 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 박상규 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 송철헌 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 선임의 건(1인) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재신 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대 상과졸업(68) - (주)선경합섬(68∼69) - 부국티엔씨(주) 설립 및 대표이사(69∼현재) - 펌텍코리아(주) 설립 및 대표이사(01∼현재) |
| 이도훈 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대 교육학과졸업(96) - 제일제당(주) 마케팅팀(96∼00) - 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼현재) - 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재) - 피티프라스(주) 대표이사(20~현재) |
| 박상규 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 남해고 졸업(86) - 펌텍코리아(주) 영업부문 담당임원(10~19) - 펌텍코리아(주) 총괄임원 겸 국내영업부문 부문장(20~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송철헌 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대 화학공학과졸업(73) - ㈜LG생활건강 화장품사업부장(상무)(75~04) - 대한화장품협회 cGMP위원(92~01) - 코스맥스㈜ 대표이사(사장)(04~15) - 펌텍코리아(주)(사외이사(22~현재) |
해당없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병고 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 경영학과 졸업(89) - 기업은행 부지점장/출장소장(89~24) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |