| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 297,544 | - 매출액 | 254,004 | |
| - 부채총계 | 53,156 | - 영업이익 | 35,360 | ||
| - 자본금 | 6,200 | - 당기순이익 | 26,244 | ||
| - 자본총계 | 244,389 | *주당순이익(원) | 2,117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 407,577 | - 매출액 | 337,483 | |
| - 부채총계 | 86,948 | - 영업이익 | 48,397 | ||
| - 자본금 | 6,200 | - 당기순이익 | 38,326 | ||
| - 자본총계 | 320,629 | *주당순이익(원) | 2,639 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 420 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,207,322,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.02 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ·감사의 감사보고 ·이사의 영업보고 ·감사인 선임보고 ·내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ·제1호 의안 : 제24기 (연결)재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(안) : 1주당 420원 - 원안대로 승인 가결 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 이재신 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제2-2호 의안 : 사내이사 이도훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제2-3호 의안 : 사내이사 박상규 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제2-4호 의안 : 사외이사 송철헌 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재신 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | (주)선경합섬(68~69) 부국티엔씨(주) 설립 및 대표이사(69~현재) 펌텍코리아(주) 설립 및 대표이사(01~현재) |
| 이도훈 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 제일제당(주) 마케팅팀(96~00) 펌텍코리아(주) 대표이사(01~현재) 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재) 피티프라스(주) 대표이사(20~현재) |
| 박상규 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 펌텍코리아(주) 영업부문 담당임원(10~19) 펌텍코리아(주) 총괄임원 겸 국내영업부문 담당임원(20~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송철헌 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | (주)LG생활건강 화장품사업부장(상무)(75~04) 대한화장품협회 cGMP위원(92~01) 코스맥스(주) 대표이사(사장)(04~15) 펌텍코리아(주) 사외이사(22~현재) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병고 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | IBK기업은행 부지점장/출장소장(89~24) |