| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,757,002 | - 매출액 | 479,657 | |
| - 부채총계 | 156,850 | - 영업이익 | 295,410 | ||
| - 자본금 | 50,938 | - 당기순이익 | 307,798 | ||
| - 자본총계 | 1,600,152 | *주당순이익(원) | 3,277 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,096,584 | - 매출액 | 475,159 | |
| - 부채총계 | 49,612 | - 영업이익 | 298,440 | ||
| - 자본금 | 50,938 | - 당기순이익 | 149,679 | ||
| - 자본총계 | 1,046,973 | *주당순이익(원) | 1,594 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 490 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 49,919,263,520 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고 - 외부감사인선임 보고 나 . 부의 안건 - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) ->원안대로 승인 *배당금: 490원/주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 조영식) ->원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)부터 외부감사인은 한영회계법인으로 변경되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 에스디바이오센서 ㈜ 이사회 의장 (現) 서울대학교 수의학 박사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 12. 동물용 의료기기 임대업 | 신제품 런칭 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 동물의 복제 및 형질전환 동물생산 2. 동물의 사료 제조업 3. 인체, 동물용 진단시약의 개발 및 제조업 4. 인체, 동물용 치료제의 개발 및 제조업 5. 진단용 시약 연구, 용역업 6. 인체, 동물용 진단시약, 원료 및 보조시약, 연구용 시약 수출업 7. 의료기기 제조 및 판매업 8. 의약품 등의 제조 및 판매업 9. 동물용 의약품 개발, 제조 및 판매업 10. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 11. 연구용역 및 투자업무 12. 각 호에 도,소매업 13. 부동산임대업 14. 각 항과 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~11. 좌동 12. 동물용 의료기기 임대업 13. 각 호에 관련된 도,소매업 14. 부동산 임대업 15. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
- | |