| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관변경의 건 제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건 (김일중, 김정호) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건) 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주총 신규 부여) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일중 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 전단시약S&M부문 총괄 |
| 김정호 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 바이오컨텐츠 Operation부문 총괄 |