| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요 내용 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제 2호의안 상세구분 제 3호의안 상세구분 제 6호의안 삭제 |
나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의 건 제 2 호 의안 : 정관변경의 건 제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건 (김일중, 김정호) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건) 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주총 신규 부여) |
나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 기간연장의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제의 건 제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김일중 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건) |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 301호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 기간연장의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제의 건 제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김일중 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일중 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 2021.02~2017.04 한국애보트진단 해외영업본부 수 석부장 단국대학교 무역학과 학사 |
| 김정호 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 2011.04~ 현재 바이오노트 연구소장 경희대학교 동서의학대학원 의과학사 박사 |