| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 30 바이오노트 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 조병기 중임의 건 제 3-2호 : 사내이사 조혜임 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 박철세 중임의 건 제 3-4호 : 사외이사 임윤규 중임의 건 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4-1호 : 감사위원 박철세 중임의 건 제 4-2호 : 감사위원 임윤규 중임의 건 제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성학 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(75억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병기 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (현)바이오노트 대표이사 |
| 조혜임 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | (현)바이오노트 마케팅전략실 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철세 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사 2025.03.26 ~ 2026.12.17 사외이사 선임예정 |
- |
| 임윤규 | 1956-01 | 2 | 재선임 | (현)제주대학교 명예교수 2025.03.26 ~ 2026.12.17 사외이사 선임예정 |
- |
| 김성학 | 1975-08 | 2 | 재선임 | (현)한미회계법인 본부장 2025.03.26 ~ 2026.12.17 사외이사 선임예정 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철세 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사 2025.03.26 ~ 2026.12.17 감사위원 선임예정 |
| 임윤규 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 제주대학교 명예교수 2025.03.26 ~ 2026.12.17 감사위원 선임예정 |
| 김성학 | 1975-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한미회계법인 본부장 2025.03.26 ~ 2026.12.17 감사위원 선임예정 |