| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,697,157 | - 매출액 | 102,780 | |
| - 부채총계 | 61,384 | - 영업이익 | 12,215 | ||
| - 자본금 | 51,028 | - 당기순이익 | 55,261 | ||
| - 자본총계 | 1,635,773 | *주당순이익(원) | 542 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,075,154 | - 매출액 | 96,937 | |
| - 부채총계 | 25,537 | - 영업이익 | 17,719 | ||
| - 자본금 | 51,028 | - 당기순이익 | 84,013 | ||
| - 자본총계 | 1,049,617 | *주당순이익(원) | 825 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,272,249,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) *배당금 : 200원/주 => 원안대로 승인 제 2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 => 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 조병기 중임의 건 => 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 조혜임 선임의 건 => 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 사외이사 박철세 중임의 건 => 원안대로 승인 제 3-4호 의안 : 사외이사 임윤규 중임의 건 => 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원 박철세 중임의 건 => 원안대로 승인 제 4-2호 의안 : 감사위원 임윤규 중임의 건 => 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성학 선임의 건 => 원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 : 75억원) => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병기 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 2020.08 ~?現 ㈜바이오노트 대표이사 2017.10 ~ 2020.02 ㈜한국애보트진단 대표이사 |
| 조혜임 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | 2024.04 ~?現 ㈜바이오노트 부사장 2016.04 ~?現 에스디바이오센서(주) 부사장 2013.01 ~ 2020.08 에스디비인베스트먼트(주) 마케팅부문 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성학 | 1975-08 | 2 | 재선임 | 2016.08 ~ 現 한미회계법인 본부장 2015.11 ~ 2016.08 태성회계법인 회계감사, 세무 컨설팅 |
- |
| 박철세 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 2015.08 ~ 2020.03 ㈜옵티팜 대표이사 2011.04 ~ 2015.05 ㈜라이카코리아 대표이사 |
- |
| 임윤규 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 2014.05 ~ 現 (사)산업곤충연구소 이사장 1991.03 ~ 現 제주대학교 명예교수 |
- |