| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,555,892 | - 매출액 | 118,324 | |
| - 부채총계 | 44,645 | - 영업이익 | 16,706 | ||
| - 자본금 | 51,028 | - 당기순이익 | -87,498 | ||
| - 자본총계 | 1,511,247 | *주당순이익(원) | -865 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,065,713 | - 매출액 | 111,224 | |
| - 부채총계 | 13,647 | - 영업이익 | 26,731 | ||
| - 자본금 | 51,028 | - 당기순이익 | 27,110 | ||
| - 자본총계 | 1,052,066 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 228 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,971,643,872 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일(2026년 2월 25일)의 직전 매매 거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 감사위원이 되는 사외이사 박철세의 임기는 총 9개월로 12개월로 환산하여 작성하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1 호 의안 | 보통결의 | 제23기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 87.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2호의안 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 87.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 조영식) | 가결 | 86.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 박철세 선임의 건 | 가결 | 63.0 | 96.6 | 3.4 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 72.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제6호의안 | 보통결의 | 자기주식 보유계획 승인의 건 | 가결 | 87.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 수의학 박사 2017.02~ 에스디바이오센서㈜ 의장 2023.03~ ㈜바이오노트 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철세 | 1957-04 | 0.75 | 재선임 | 2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철세 | 1957-04 | 0.75 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사 |