| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩 11층 1112호 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□제50기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 변경 선임 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제50기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보:조승현) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보:구성회) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보:정해영) - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 2019년 11월 12일 금융감독원의 외부감사인 직권 지정 통지(3개 사업연도 연속 영업손실 및 이자보상배율 1미만 사유)에 의거하여 당사의 2020.01.01.부터 2022.12.31.까지 3년간의 사업연도에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인이 삼일회계법인에서 대주회계법인으로 변경 선임되었음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승현 | 1970-09 | 3 | 재선임 |
- '94.07. 서울대 식품공학 졸업
- '94.08. ㈜대우 식품사업부 - '99.01. 신송식품㈜ - '02.05. 버클리대 MBA, MFE 졸업 - '09.01. 신송식품㈜ 상무이사 - '11.11. 신송식품㈜ 대표이사 현) 당사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구성회 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
-'91.10. 삼일회계법인
-'19.10. 삼덕회계법인 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1940-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
-'68.08 상업은행
-'75.05. 한국그락소 -'85.10. ㈜종근당 부사장 -'92.02. 안성유리공업㈜사장 현) 가산문화재단 이사장 |