| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동), DMC산학협력연구센터 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제53기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 120원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) ·제2-1호 의안: 사내이사 선임(후보: 조승현) ·제2-2호 의안: 사외이사 선임(후부: 구성회) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 정해영) - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 서울대 식품공학 졸업 ㈜대우 식품사업부 근무 美버클리대 MBA, MFE 졸업 現)신송식품(주) 대표이사 現)신송산업(주) 대표이사 現)신송홀딩스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구성회 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 現)삼덕회계법인 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1940-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 상업은행 근무 ㈜종근당 부사장 안성유리공업㈜ 사장 現)가산문화재단 이사장 |