| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC 산학협력연구센터 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제55기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 주당 120원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 선임의 건(후보:조갑주) 2-2호 의안 :사외이사 선임의 건(후보:손현채) - 제3호 의안 :감사 선임의 건(후보: 김경근) - 제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○제55기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부사항 변경 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조갑주 | 1939-02 | 3 | 재선임 | 1982.10 ~ 현재 現 신송홀딩스㈜ 회장 2009.08 ~ 2011.12 前 신송식품㈜ 대표이사 2009.08 ~ 2011.12 前 신송산업㈜ 대표이사 1963.02 서울대 경제학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손현채 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 2020 ~ 현재 법무법인 인터렉스 2019 ~ 2020 법무법인 엘에이비파트너스 2012 ~ 2018 삼성전자 사내변호사 2012 제1회 변호사시험 합격 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경근 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 2011.08 ~ 2019.04 前 신송홀딩스㈜ 재무총괄임원 1993.10 ~ 2011.07 前 신송산업㈜ 자금팀 등 1988.02 건국대 경영학과 학사 |