| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 254,882 | - 매출액 | 164,581 | |
| - 부채총계 | 148,134 | - 영업이익 | 8,402 | ||
| - 자본금 | 5,914 | - 당기순이익 | 5,495 | ||
| - 자본총계 | 106,748 | *주당순이익(원) | 504 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,529 | - 매출액 | 3,640 | |
| - 부채총계 | 10,660 | - 영업이익 | 810 | ||
| - 자본금 | 5,914 | - 당기순이익 | 2,366 | ||
| - 자본총계 | 133,868 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,294,764,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사1인, 감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당액:120원(액면가 24%) ▶원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 ·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 조갑주) ▶ 원안대로 승인 ·제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 손현채) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건(후보자 김경근) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조갑주 | 1939-02 | 3 | 재선임 | 現 신송홀딩스㈜ 회장 前 신송식품㈜ 대표이사 前 신송산업㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손현채 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 現 Littler Asia LLP 前 삼성전자 사내변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경근 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 신송홀딩스㈜ 재무총괄임원 前 신송산업㈜ 자금팀 등 |