| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로 72 풍국주정공업(주) 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고 및 영업보고 외부감사인 선임결과 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제68기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용: 1주당 180원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이한용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김규호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 윤상수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 급박하게 변경 상황 발생시 대표이사에게 모든 권한을 위임하며, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다. - 제68기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-01-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한용 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업주식회사 대표이사 |
| 김규호 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상수 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前.대구지방국세청장 |