| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로 72 풍국주정공업(주) 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고 및 영업보고 외부감사인 선임결과 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제71기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용: 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이한용 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김규호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 김영국 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한용 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업주식회사 대표이사 |
| 김규호 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영국 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국대학교 응용생물학과 졸업 |