| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제447조 및 당사 정관 제50조에 의거, 재무제표 승인 및 이익배당 승인은 이사회 결의로 정하고 정기주주총회에 보고 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||