| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 김병기 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김춘호 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 조명현 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사 신성수 선임의 건(상근감사) 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제16기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병기 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | - 인하대 응용물리학과 학사 - 삼성전자㈜ 반도체연구소 - ㈜덕산유엠티 마케팅팀장 - 現 ㈜덕산테코피아 반도체부문 부사장 |
| 김춘호 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | - 부경대학교 무역학 학사 - ㈜평산 경영관리 - 대한제강 경영관리 - 덕산홀딩스㈜ 재무관리 - ㈜덕산테코피아 재무총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조명현 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경제학 학사 - 연세대학교 법학 석사 - 삼정회계법인 - 삼덕회계법인 - ㈜덕산테코피아 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성수 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 조선해양공학과 학사 - 대우조선해양 - STX 조선해양 - STX 종합기술원 - 창원대학교 산학교수 |