| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,692 | - 매출액 | 112,373 | |
| - 부채총계 | 70,712 | - 영업이익 | 23,229 | ||
| - 자본금 | 9,189 | - 당기순이익 | 18,237 | ||
| - 자본총계 | 172,980 | *주당순이익(원) | 1,000 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 244,336 | - 매출액 | 112,383 | |
| - 부채총계 | 71,349 | - 영업이익 | 21,981 | ||
| - 자본금 | 9,189 | - 당기순이익 | 17,379 | ||
| - 자본총계 | 172,987 | *주당순이익(원) | 977 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) (☞ 원안대로 가결) 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (☞ 원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김병기 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김춘호 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 조명현 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 신성수 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병기 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | ㈜덕산테코피아 반도체부문 부사장 |
| 김춘호 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | ㈜덕산테코피아 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조명현 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | 삼덕회계법인 회계사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성수 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 창원대학교 산학교수 |