| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,086 | - 매출액 | 99,401 | |
| - 부채총계 | 83,587 | - 영업이익 | -4,902 | ||
| - 자본금 | 10,238 | - 당기순이익 | -19,828 | ||
| - 자본총계 | 268,499 | *주당순이익(원) | -1,005 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 662,991 | - 매출액 | 99,694 | |
| - 부채총계 | 457,247 | - 영업이익 | -30,219 | ||
| - 자본금 | 10,238 | - 당기순이익 | -72,579 | ||
| - 자본총계 | 205,744 | *주당순이익(원) | -2,692 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) (☞ 원안대로 가결) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김병기 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) - 제2-2호 : 사내이사 김춘호 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 신성수 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-27 주주총회소집공고 2025-03-27 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병기 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | - 인하대 응용물리학과 학사 - 삼성전자㈜ 반도체연구소 - ㈜덕산유엠티 마케팅팀장 - ㈜덕산테코피아 반도체부문 부사장 |
| 김춘호 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | - 부경대학교 무역학 학사 - ㈜평산 경영관리 - 대한제강 경영관리 - 덕산홀딩스㈜ 재무관리 - ㈜덕산테코피아 재무총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성수 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 조선해양공학과 학사 - 대우조선해양 - STX 조선해양 - STX 종합기술원 - 창원대학교 산학교수 -(주)덕산테코피아 감사 |