| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고,2)영업보고,3)내부회계관리제도 운영실태보고,4)외부감사인 선임보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2 | 제2호 의안:정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안:이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안:사외이사 박규석 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규석 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 전 하나은행 부산경남 PB 리더 - 전 하나은행 무거동지점장 - 전 보성라인스(주) CFO,전무 - 현,(주)덕산테코피아 사외이사 |
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