| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안:이사 선임의 건 | 제1-1호:사내이사 서창민 선임의 건 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서창민 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 정치외교학과 졸업 -한국공인회계사 -전)한국산업은행 -전)(주)덕산일렉테라 상무이사 |