| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안(재무제표 및 연결재무제표 승인의 건) 이사회 승인에 따라 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
제90기 정기주주총회
* 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보자 : 이창규 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제90기 정기주주총회
* 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 승인사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보자 : 이창규 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건 미충족시에는 2020.03.19 개최 예정인 정기주주총회에서 승인) | - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 목적사항 제1호 의안은 2020년 3월 13일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경됨. |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제90기 정기주주총회
* 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 승인사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보자 : 이창규 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 목적사항 제1호 의안은 2020년 3월 13일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창규 | 1974-03 | 3 | 재선임 |
2003년 9월 ~ 현재
부경세무회계 대표 2014년 6월 ~ 현재 부산진세무서 국세심사위원 2017년 3월 ~ 현재 성창기업지주(주) 사외이사 |
없음 |