| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 성창기업지주(주) 제91기 정기주주총회 * 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제91기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 후보자 : 우인석 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 감사 후보자 : 최효창 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건 미충족시에는 2021.03.24 개최 예정인 정기주주총회에서 승인) - 코로나19 확산으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우인석 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 2016.03 ~ 현재 성창기업지주(주) 대표이사 2015.03 ~ 2016.03 성창기업지주(주) 사내이사 2015.03 ~ 현재 성창기업(주) 대표이사 2014.11 ~ 현재 지씨테크(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최효창 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 2018.03 ~ 현재 성창기업지주(주) 감사 2016.08 ~ 2017.10 중국 동화방지산 유한공사 대표 2013.03 ~ 2016.08 동화종합건설(주) 해외사업부 소장 |