| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 성창기업지주(주) 제 95기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 - 제 1호 의안 : 제 95기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (지급한도 20억원) - 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (지급한도 1억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제 1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제 1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경 예정입니다.(요건 미 충족시, 2025년 03월 25일 개최 예정인 정기주주총회에서 승인 예정) - 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||