| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-06-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 성창기업지주(주) 임시주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 2. 목적사항 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 사내이사 후보자 : 김형언 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 5월 30일입니다. - 비상상황 발생 시 주주총회의 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형언 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | - 2025.03 ~ 현재, 성창기업지주㈜ 경영관리부문장 - 2018.11 ~ 2025.03 성창기업지주㈜ 회계팀장 |