| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동)
유니온머티리얼 복지관 2층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김지형 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장현식 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1944-03 | 3 | 재선임 |
미시간주립대(원) 마케팅학 졸업
한국시멘트협회 이사 (현)(주)유니온 대표이사 회장 |
| 김진영 | 1956-10 | 3 | 재선임 |
서울대 재료공학과 졸업
나가오까 기술과학대(박사) (현)유니온머티리얼 대표이사 사장 |
| 이우선 | 1982-05 | 3 | 재선임 |
펜실베니아 주립대 회계학 졸업
(현)(주)유니온 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지형 | 1958-04 | 3 | 재선임 |
원광대 법과대학
대법원 대법관 (현)법무법인 지평 대표변호사 |
법무법인 지평(대표변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현식 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 상근 |
연세대 지구시스템 과학과
LG상사 상무 Caspian Sunrise PLC COO |