| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 유니온머티리얼 복지관 2층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 영업보고 및 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황보상일 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 |
| 4 | 감사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건 |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | 펜실베니아주립대 회계학 (현)유니온 대표이사 (현)유니온머티리얼 대표이사 |
| 황보상일 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 무기재료공학 (현)유니온머티리얼 경영본부장 겸 세라믹사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정석 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 서울대 사법학과 서울고등법원 판사 (현)법무법인 율우 대표변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현식 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 지구시스템 과학과 LG상사 상무 (현)유니온머티리얼 감사 |