| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제66기 재무제표 등 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 60원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기정 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창수 | 1963-05 | 3 | 재선임 |
1985년 고려대학교 사회학과 졸업
1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업 2000년 영양제과(주) 대표이사 2000년 유진기업 사장 2002년 이순산업(주) 대표이사 2004년 고려시멘트 부회장 2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장 |
| 고경모 | 1966-09 | 3 | 신규선임 |
1989년 서울대학교 경영학과 졸업
2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사 2008년 기획재정부 정책조정총괄과장 2012년 교육과학기술부 기획조정실장 2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행) 2015년 미래창조과학부 창조경제조정관 2018년 (現)유진투자증권 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기정 | 1961-07 | 2 | 재선임 |
1984년 서울대학교 법과대학 졸업
2004년 수원지방법원 부장판사 2006년 서울남부지방법원 부장판사 2007년 법무법인 양헌 변호사 2015년 (現)유진투자증권 사외이사 2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수 |
- |
| 한만희 | 1956-09 | 2 | 신규선임 |
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기정 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
1984년 서울대학교 법과대학 졸업
2004년 수원지방법원 부장판사 2006년 서울남부지방법원 부장판사 2007년 법무법인 양헌 변호사 2015년 (現)유진투자증권 사외이사 2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수 |
| 한만희 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 |