| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,738,402 | - 매출액 | 976,680 | |
| - 부채총계 | 6,948,833 | - 영업이익 | 58,226 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 41,337 | ||
| - 자본총계 | 789,568 | *주당순이익(원) | 427 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,377,670 | - 매출액 | 877,548 | |
| - 부채총계 | 6,593,128 | - 영업이익 | 46,502 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 33,763 | ||
| - 자본총계 | 784,541 | *주당순이익(원) | 349 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,778,740,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제67기 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 통과
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건 -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄영호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 |
1984년 연세대학교 경영학과 졸업
1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1998년 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
(주)아모레퍼시픽(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄영호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
1984년 연세대학교 경영학과 졸업
1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1998년 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) | 신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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